Analista de Compliance – Foco em Monitoramento, Brasil (Home Office)

Buscamos um profissional focado em garantir a segurança e a conformidade de operações por meio do monitoramento transacional inteligente.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:

• Executar e aprimorar atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT).
• Realizar a análise, investigação e tratamento direto de alertas de monitoramento transacional.
• Investigar operações e comportamentos atípicos, elaborando pareceres técnicos detalhados.
• Elaborar Relatórios de Atividades Suspeitas (RAS) e conduzir as comunicações necessárias ao COAF.
• Atuar ativamente nos processos de diligência em todas as esferas: KYC, KYB, KYE e KYP.
• Atender com precisão e agilidade às demandas de órgãos reguladores, com foco especial no Banco Central do Brasil.
• Participar ativamente da revisão e parametrização das regras do nosso sistema de monitoramento de transações.
• Apoiar a atualização constante de nossas políticas, normas e controles internos

REQUISITOS:

Ensino Superior completo em Direito, Administração, Contabilidade, Economia, Engenharias ou áreas correlatas.

Vivência em Compliance, Riscos ou Controles, com foco prático em Monitoramento Transacional e PLD/FT dentro de Instituições Financeiras.

Domínio completo de processos de análise de risco e esteiras de diligência (KYC/KYB).

Excelente habilidade de escrita e redação técnica para a elaboração de pareceres e relatórios.

SERÃO DIFERENCIAIS:

Formação complementar ou certificações específicas na área de Compliance e Gerenciamento de Risco.

Experiência prévia em parametrização e ajuste de regras de ferramentas de monitoramento.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Regime de Contratação: Flexível (Opção entre CLT ou PJ)

Disponibilidade integral, de segunda a sexta-feira.